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深圳交运股份用具股份股份有限公司第三届董事会第七次全会决议案报告书
时间:2022-02-10 01:22  来源:HJC888黄金城

  本子公司及独立董事会全体人员保证调查报告书文本的真实世界、精确和完备,对调查报告书的不实记述、不实申辩或是关键性申辩负控股股东。

  深圳交运股权用具股权有限子公司(下列简称“子公司”、“本子公司”或“交运股权”)第三届独立董事会第七次全会通知于2008年2月20以或电子邮件、邮件形式发出,全会于2008年2月27日(星期四)在子公司全会室举行。全会应应邀出席独立董事四人,前述应邀出席四人,合乎《子证券法》及《子证券法》的相关明确规定,全会的举行不合法有效。全会由独立董事会主席胡杏儿先生策划,表决并透过了下列决提案:

  1.以3票一致同意,0票反对,0票投票表决表决透过了《交运股权2007本年度独立董事会工作调查报告》

  2.以3票一致同意,0票反对,0票投票表决探讨透过了《交运股权2007本年度独立董事会工作调查报告》

  3.以3票一致同意,0票反对,0票投票表决探讨透过了《交运股权2007本年度将区调查报告》

  4.以3票一致同意,0票反对,0票投票表决探讨透过了《交运股权2007本年度分红方案应急》

  5.以3票一致同意,0票反对克拉克拉FaFa单曲《厨房》上。0票投票表决探讨透过了《交运股权2007本年报及本年报全文》

  经审查,独立董事会指出独立董事会基本建设和审查深圳交运股权用具股权有限子公司2007年本年报的流程合乎法律、行政管理法律法规和证监会的明确规定;调查报告文本真实世界、精确、完备地反映了上市子公司的前述情形,不存有任何不实记述、不实申辩或是关键性申辩。

  6.以3票一致同意,0票反对,0票投票表决探讨透过了《交运股权2007本年度关连买卖情形的说明》

  7.以3票一致同意总体衣柜与精装房 迫不得已,0票反对,0票投票表决探讨透过了《关于与台州行进厨卫用具有限子公司等关连方签订关连买卖协议的提案》

  独立董事会对子公司2008本年度拟出现的关连买卖犯罪行为进行了自查,指出:子公司2008本年度拟出现的关连买卖的规章制度合乎相关法律、法律法规及子证券法的明确规定,其公正性依照合理性市场价的准则订价,没有违背公开、公正、公正的准则,不存有侵害子公司和中小型股东利益的犯罪行为。


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